華夏海灣塑膠股份有限公司

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113/05/15 18:20 代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告113年董事會...

代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告113年董事會代行股東會通過董事競業許可案。

日期時間：113/05/15 18:20:10

1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳亦圭、林漢福、胡吉宏。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及華夏聚合公司利益之前提下，許可以上董事競業
行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/15~116/05/14任職華夏聚合公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經華夏聚合
公司113年第3次董事會(代行股東會)通過，在無損及華夏聚合公司利益之前提下，
解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:吳亦圭、林漢福、胡吉宏。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：董事長兼總經理:林漢福；董事:胡吉宏。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：董事:吳亦圭。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(7)福建古雷石化有限公司：董事長:吳亦圭。
(8)廈門台聚貿易有限公司：董事:吳亦圭。
(9)漳州台聚貿易有限公司：董事:吳亦圭。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路
1號。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路888號。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(7)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。
(8)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899 號泰地海西中心寫字樓
A座裙樓318-06。
(9)漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司：製造及銷售 PVC膠布及三次加工品。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(7)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他基
礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成
纖維單(聚合)體製造；對製造業、貿易業的投資；在國內
外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內外批發和
銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事
與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務
。
(8)廈門台聚貿易有限公司：化工產品銷售。
(9)漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
華夏聚合公司對下列公司並無持股，因此對華夏聚合公司財務業務並無影響。
華夏塑膠(中山)有限公司、越峰電子(昆山)有限公司、越峰電子(廣州)有限公司、
順安塗佈科技(昆山)有限公司、順昶塑膠(天津)有限公司、順昶塑膠(昆山)有限公司
、福建古雷石化有限公司、廈門台聚貿易有限公司、漳州台聚貿易有限公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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113/05/15 17:56 代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告113年新任董...

代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告113年新任董事及監察人名單。

日期時間：113/05/15 17:56:06

1.發生變動日期:113/05/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)
林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)
胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)
監察人:
黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
董事:
吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):台灣聚合化學品股份有限公司董事長
林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏海灣塑膠股份有限公司副董事長
胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏聚合股份有限公司董事兼總經理
監察人:
黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏聚合股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:
吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)
林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)
胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)
監察人:
黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
董事:
吳亦圭(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):台灣聚合化學品股份有限公司董事長
林漢福(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏海灣塑膠股份有限公司副董事長
胡吉宏(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏聚合股份有限公司董事兼總經理
監察人:
黃雅意(華夏海灣塑膠股份有限公司代表人):華夏聚合股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，法人股東依法指派新任董事及監察人。
9.新任者選任時持股數:華夏海灣塑膠股份有限公司：70,170,682股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/19~113/05/18
11.新任生效日期:113/05/15
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

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113/05/15 17:50 代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告113年董事會...

代重要子公司華夏聚合股份有限公司公告113年董事會代行股東會重要決議事項。

日期時間：113/05/15 17:50:29

1.股東常會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認華夏聚合公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認華夏聚合公司112年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。(如7.其他應敘明事項(2)之說明。)
6.重要決議事項五、其他事項:通過新任董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)華夏聚合公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。
(2)華夏聚合公司係華夏公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期即將屆滿，
依法由華夏公司指派新任董事及監察人。

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113/05/15 17:44 代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告113年...

代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司公告113年股東常會通過新任董事競業許可案。

日期時間：113/05/15 17:44:27

1.股東會決議日:113/05/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:林漢福、吳亦圭、李國弘、劉漢台、陳欽元、胡吉宏、葉俊璋。
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及台氯公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:
113/05/15~116/05/14任職台氯公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經台氯公司113年股東常會通過，在無損及台氯公司利益之前
提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:林漢福、吳亦圭、劉漢台、胡吉宏。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司:董事長兼總經理:林漢福；董事:劉漢台、胡吉宏。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭、劉漢台。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭、劉漢台。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭、劉漢台。
(7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
(8)廈門台聚貿易有限公司:董事:吳亦圭。
(9)漳州台聚貿易有限公司:董事:吳亦圭、劉漢台。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路
1號。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路888號。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
(8)廈門台聚貿易有限公司:廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓A座裙樓
318-06。
(9)漳州台聚貿易有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)華夏塑膠(中山)有限公司:製造及銷售 PVC膠布及三次加工品。
(2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司:生產、加工、銷售多功能PE膜。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他基
礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成
纖維單(聚合)體製造；對製造業、貿易業的投資；在國內
外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內外批發和
銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事
與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務
。
(8)廈門台聚貿易有限公司:化工產品銷售。
(9)漳州台聚貿易有限公司:化工產品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:
台氯公司對上述公司並無持股，因此對台氯公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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